Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2026
1. Wprowadzenie
wuji2p zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Niniejsza polityka opisuje nasze procedury zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Weryfikacja tożsamości (KYC)
W ramach procedur KYC:
- Wymagamy weryfikacji adresu email przed realizacją każdej transakcji
- Zbieramy i weryfikujemy numery telefonów używanych do płatności BLIK
- Monitorujemy wzorce transakcji w celu wykrycia podejrzanej aktywności
- Możemy poprosić o dodatkową weryfikację tożsamości dla większych transakcji
3. Monitorowanie transakcji
Wszystkie transakcje są monitorowane pod kątem:
- Nietypowych wzorców płatności
- Transakcji z krajów objętych sankcjami
- Podejrzanych adresów portfeli kryptowalutowych
- Prób obejścia limitów transakcji
4. Ograniczenia
Nie świadczymy usług dla:
- Osób z krajów objętych sankcjami (Korea Północna, Iran, Rosja, Białoruś i inne)
- Osób znajdujących się na listach sankcyjnych ONZ, UE lub OFAC
- Osób podejrzanych o działalność przestępczą
5. Zgłaszanie podejrzanych transakcji
Jesteśmy zobowiązani do:
- Zgłaszania podejrzanych transakcji odpowiednim organom
- Współpracy z organami ścigania w zakresie dozwolonym prawem
- Zamrażania środków w przypadku podejrzenia działalności przestępczej
6. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentację transakcji przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa (minimum 5 lat), co obejmuje:
- Dane identyfikacyjne klientów
- Historię transakcji
- Wyniki weryfikacji
- Wszelką korespondencję związaną z transakcjami
7. Kontakt
W sprawach dotyczących zgodności AML prosimy o kontakt przez Telegram @wuji2p.